本文摘要：2020年10月20日ST德豪公布的《关于财政总监变换的通告》显示 因公司执行副总司理、财政总监郭翠花女士到达法定退休年事的原因郭翠花女士不再担任公司执行副总司理、财政总监职务。 经公司第六届董事会第二十四次集会审议 同意聘任戢萍女士为公司财政总监 。 详细通告如下： 中小板公司治理部 郭翠花女1963年出生中国籍无境外居留权。专科学历会计师。 历任新疆自治区石河子市电器开关厂财政部科员、财政科长本公司财政司理、财政本部总司理。现任本公司执行副总司理、财政总监。

2020年10月20日ST德豪公布的《关于财政总监变换的通告》显示 因公司执行副总司理、财政总监郭翠花女士到达法定退休年事的原因郭翠花女士不再担任公司执行副总司理、财政总监职务。经公司第六届董事会第二十四次集会审议 同意聘任戢萍女士为公司财政总监。

详细通告如下：

中小板公司治理部

郭翠花女1963年出生中国籍无境外居留权。专科学历会计师。

历任新疆自治区石河子市电器开关厂财政部科员、财政科长本公司财政司理、财政本部总司理。现任本公司执行副总司理、财政总监。

凭据公然资料财政总监简历如下：

而该公司同日公布的《第六届董事会第二十四次集会决议通告》显示 《关于财政总监变换的议案》获得7票同意2票弃权。

而公司董事沈悦惺弃权理由为：拟聘任财政总监的提名法式违规；公司独立董事王春飞弃权理由为：现阶段建议保持治理层稳定。

详细通告如下：

深交所10月21日敏捷下发关注函 要求公司说明：本次变换财政总监非总司理提名提名法式是否违反了公司章程的相关划定提名是否有效！

特此函告

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2020年10月20日你公司披露《第六届董事会第二十四次集会决议通告》等通告。你公司董事沈悦惺对该次董事会全部议案投弃权票弃权理由为：集会通知时间不切合执法法例及公司制度文件划定；议案八中拟聘任财政总监的提名法式违规。

你公司独立董事王春飞对《关于财政总监变换的议案》投弃权票弃权理由为：现阶段建议保持治理层稳定。

我部对上述情况高度关注请你公司认真核查并增补披露以下事项：

1、你公司本次董事会提前3日向董事发出集会质料是否违反了公司章程的划定。请状师揭晓专业意见。

2、你公司本次变换财政总监非总司理提名提名法式是否违反了公司章程的相关划定提名是否有效。请状师揭晓专业意见。

3、你公司认为需说明的其他事项。

请你公司就上述问题做出书面说明在2020年10月27日前将有关说明质料报送我部并对外披露同时抄送安徽证监局上市公司羁系处。同时提醒你公司：上市公司应当根据国家执法、法例、本所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等划定老实守信规范运作认真和实时地推行信息披露义务。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会：

戢萍女士1973年出生结业于西南民族大学。拥有中级会计师职称、高级国际财政治理师、注册企业理财师。曾任攀钢团体江油长城特殊钢有限公司审计员中山市东方金属制品有限公司财政总监、董事长助理广东中赣投资团体有限公司财政总监现任安徽德豪润达电气股份有限公司显示事业部财政总监。

2020年10月21日

详细关注函如下：

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